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建设银行苏州分行:警惕“做流水”提升信用卡额度陷阱bob电竞官方网站

作者:admin 发布时间:2023-10-22 14:55:39 次浏览

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  bob电竞官方网站近年来,犯罪分子的途径不断更新bob电竞官方网站,已向抖音、快手等新兴平台渗透。犯罪分子通过小视频中的链接或者加微信、QQ等途径获取客户信息bob电竞官方网站,再通过伪装成信用卡客服等形式进一步进行。

  犯罪分子的交易介质也不断在更换,除了传统的、微信、支付宝洗钱方式,犯罪分子还用上了数字人民币、电子钱包等渠道进行及洗钱。上述案例中分子通过某银行的某公众号及客户的验证码直接开立了一个电子账户bob电竞官方网站,但在转账流水中显示的是e钱包,隐蔽性非常强,直观上无法追踪到资金到底去了哪。

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